Agentes de lo Mossos d’Esquadra, conjuntamente con agentes de la Policía Nacional, en coordinación con Europol, han desmantelado un grupo criminal especializado en la falsificación de billetes de 50 y 20 euros y han detenido catorce personas por su presunta participación en los delitos de falsificación de moneda, tráfico de drogas, estafa, defraudación de fluido eléctrico y pertenencia a grupo criminal.

Los investigadores han concluido que se trata de una de las falsificaciones realizadas en el Estado español más importante durante el año 2021 y se calcula que el grupo criminal investigado ha introducido en el Estado español una cantidad próxima al medio millón de euros en billetes de 20 y 50 euros falsos.

La investigación conjunta se inició a mediados de noviembre de 2021 después de que se detectara la circulación de una gran cantidad de billetes fraudulentos de 20 y 50 euros, que presentaban elementos comunes de falsificación. Las indagaciones policiales han podido acreditar que el grupo criminal había diseñado un entramado para fabricar los billetes falsos para venderlos después a través de la Deep Web, de forma que las operaciones quedaran protegidas de una eventual acción policial. Una vez vendidos, los billetes falsos se distribuían a través de empresas de paquetería. Finalmente, se colocaban al circuito financiero por parte de pasadores u otros grupos que los venían.

Estafadores ubicados en Barcelona

La investigación se inició cuando los Mossos detectaron como un grupo adquiría billetes falsos y los introducía al circuito económico formal mediante compras que realizaba a través de una conocida plataforma de compraventa de productos. Para hacer estas compras, utilizaban personas ajenas al grupo criminal, ofreciéndolos ofertas de trabajo fraudulentas. El objetivo era que los investigadores no relacionaran estas personas con este actividad delictiva y las identificaran como víctimas cuando denunciaban haber recibido billetes falsificados.

Este grupo, establecido en Barcelona, cometía estafas al apropiarse de los datos personales de las personas a las cuales ofrecían trabajos a través de una conocida plataforma de oferta y demanda de ocupación. Normalmente, estos trabajos consistían al hacer de chóferes y, por eso, las víctimas enviaban copias de sus carnés de conducir y con sus datos personales alquilaban vehículos de alta gamma que posteriormente no volvían.

Algunas semanas después de haberse iniciado la investigación, Europol informó que las autoridades alemanas habían detectado una persona que tenía un portal abierto en Telegram donde ofrecía moneda falsa. Los investigadores localizaron esta persona y la arrestaron después de registrar su domicilio, ubicado a la demarcación de Lleida

Madre e hijo lideran el grupo criminal

Las indagaciones policiales permitieron identificar los distribuidores de las falsificaciones que vendían los billetes a través de la Deep Web, los cuales enviaban posteriormente a través de empresas de paquetería y, poco a poco, estrecharon el círculo hasta identificar los falsificadores y ubicar donde eran los tres laboratorios de fabricación de los billetes espurios que la organización tenía en Salou, Reus y Tarragona.

El grupo de los falsificadores estaba liderado por una mujer y su hijo. Se encargaban de adquirir los hologramas y añadirlos a las impresiones de los billetes realizadas con impresoras modificadas. Con los numerosos beneficios que obtenían habían montado una plantación interior de cultivo de cannabis en Mont-roig del Camp (Tarragona), de la cual tenían cuidado dos personas residentes a Reus y Miami Playa.
Por otro lado, para proveer la amplia demanda que tenían instruyeron otras personas de su confianza porque también fabricaran billetes falsos y, de este modo, poder diversificar y ampliar la actividad delictiva. Una de estas personas se desplazó hasta Estepona (Málaga), donde se la arrestó.
Uno de los puntos importantes para la resolución de la investigación fue el hecho que el papel utilizado para llevar a cabo las falsificaciones se venía en una conocida plataforma de compraventa de artículos y presentaba unas características muy concretas. Los agentes comprobaron como varias personas de esta organización habían comprado en diferentes días paquetes con este tipo de papel, además de guillotinas para cortarlo.

Nueve cacheos judiciales

El pasado 1 de marzo se llevó a cabo el dispositivo policial tutelado por el Juzgado de Instrucción número 29 de Barcelona. Se hicieron nueve entradas y cacheo a Tarragona, Salou, Reus, Cambrils, Mont-roig del Camp, l’Hospitalet de Llobregat y Estepona. En uno de los cacheos domiciliarios se encontró parte del laboratorio de falsificación de moneda y se intervinieron casi 25.000 euros falsos, ya acabados en billetes de 50 euros, listos para su introducción al circuito financiero. También se decomisó  parte del papel utilizado para su falsificación y bandas holográficas para enganchar a los billetes.
En otro domicilio, se localizaron dos impresoras, varios billetes de 50 euros falsos, así como material informático diverso y dispositivos móviles.

El resultado de los cacheos es la intervención de 25.000 euros falsos en billetes de 50 euros y 6000 euros falsos en billetes de 10 euros; dos impresoras de alta resolución, un escáner y papel para la falsificación de billetes y banda holográfica; dos armas detonadoras y una ballesta; material informático y varios dispositivos móviles; 240 plantas de marihuana, 1.200 kg en cogollos y ocho placas y media de haixix listas para vender; un dron y una baliza de seguimiento.

La investigación ha contado con la participación de miembros de la Unidad de investigación de Tarragona y de la División de investigación Criminal del Cuerpo de Mossos d’Esquadra, así como de la Jefatura Superior de Cataluña (Barcelona y Tarragona), y de la Comisaría Local de Estepona (Málaga) de la Policía Nacional.

Los catorce detenidos pasaron a disposición judicial el día 3 de marzo, Ingresó en prisión uno de los líderes del grupo criminal y el resto quedaron en libertad con cargos.